http://ii-bank.com.ua/about/IssuerInform/Zbory/2011_god/Zbory_16_11_2011

Общее собрание акционеров от 16.11.2011

Публичное акционерное общество «Международный Инвестиционный Банк» (местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская, 16) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоится 16 ноября 2011 в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29-а, 4 этаж, зал заседаний (б / н).

Повестка дня:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)

1. Об избрании счетной комиссии.
2.Об утверждении результатов реализации акционерами Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» преимущественного права на приобретение акций.
3.Об утверждении результатов частного размещения акций Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» и отчета про результаты частного размещения акций Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк».
4.О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» и утверждение Устава общества в новой редакции.
5.О внесении изменений в «Положение об Общем собрании Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» и утверждение Положения общества в новой редакции.
6.О внесении изменений в «Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» и утверждение Положения общества в новой редакции.
7.О внесении изменений в «Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк» и утверждение Положения общества в новой редакции.

Регистрация акционеров и их представителей для участия во внеочередном Общем собрании состоится 16 ноября 2011 с 11 год. 30 мин. до 12 часов 00 мин. по адресу проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Для участия во внеочередном Общем собрании акционеров общества акционер должен иметь паспорт, а представитель акционера - паспорт и доверенность с правом представлять интересы акционера на внеочередном Общем собрании акционеров, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, является 10.11.2011р. (24 часа).

При подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня.

Ознакомление с материалами возможно до 15 ноября 2011 года (включительно), в рабочие дни, с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00 по 14-00 час.) по адресу местонахождения Публичного акционерного общества «Международный Инвестиционный Банк»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская, 16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л. Лисица, тел. для справок: 351 79 19,351 79 00.

В день проведения внеочередного Общего собрания акционеров ознакомление акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

Правление