У зв’язку із поширенням 08-09.11.2018 засобами масової інформації, зокрема, «Радіо Свобода», відомостей про операції фізичних осіб, які користувалися банківськими послугами АТ «МІБ», вважаємо за необхідне заявити.
Акціонерне товариство «Міжнародний Інвестиційний Банк» є універсальною банківською установою, що надає послуги, в тому числі щодо відкриття та ведення поточних рахунків юридичних та фізичних осіб. При цьому Банк неухильно дотримується положень закону та підзаконних актів.
Відповідно до вимог законодавства України банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.
Згадані у програмі «Радіо Свобода» «Схеми» від 08.11.2018 фізичні особи відкривали банківські рахунки в АТ «МІБ» на тих самих умовах, які пропонуються всім клієнтам-фізичним особам. Такі умови є публічними. АТ «МІБ» не мало законних підстав для відмови у відкритті рахунків вищезазначеним особам.
Після зарахуванням коштів на рахунки таких осіб АТ «МІБ» виконало вимоги закону і нормативно-правових актів НБУ та повідомило Державну службу фінансового моніторингу України про фінансові операції клієнтів, що містять ознаки, передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Як було повідомлено прес-секретарем Генерального прокурора України Ларисою Сарган 06.03.2017, «завдячуючи небайдужим працівникам банку, які своєчасно проінформували прокуратуру про зняття арештів з рахунків в суді», «ГПУ спільно з Держфінмоніторингом одразу заблокували кошти на рахунках в банку».
Виконуючи ухвали суду про скасування арешту коштів, АТ «МІБ» не мало права ставити під сумнів законність судових рішень та перешкоджати клієнтам в подальшому розпоряджатися власними коштами, які визнані судом, як законно набуті.
На сьогодні, на рахунках в Банку арештовано понад 200 млн. грн. подальша доля яких має вирішуватися правоохороними та судовими органами. При цьому Банк і в майбутньому діятиме у суворій відповідності до закону.
