О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Корпоративная документация
Общее собрание акционеров
Особеннная информация
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Общее собрание акционеров 19.04.2019

Уважаемый акционер!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская, 16) сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 19 апреля 2019 в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29, 4 этаж, зал заседаний (б / н).

Проект повестки дня Общего собрания акционеров:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)

1. Избрание счетной комиссии.
Проект решения:
выбрать счетную комиссию в количестве двух человек и в составе:
Лисицы Л.В., Духненко Е.А.

2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
в связи с отсутствием необходимости не предпринимать меры по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Признать работу Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в отчетном периоде удовлетворительной.

3. О рассмотрении выводов аудиторской фирмы по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2018 году.
Проект решения:
в связи с отсутствием необходимости не предпринимать меры по результатам рассмотрения выводов аудиторской фирмы ООО «АФ «ПКФ Аудит-финансы», сделанных по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2018 году.
Укреплять позитивные тенденции развития АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», сформировавшиеся в период его деятельности.

4. Об утверждении годового отчета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год.
Проект решения:
утвердить годовые результаты деятельности (годовой отчет) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год, отраженные в Годовой финансовой отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год и в Консолидированный годовой финансовой отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год.

5. О распределении прибыли АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год и определения части прибыли, которая направляется на увеличение уставного капитала.
Проект решения:
утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2018 год, остающейся в распоряжении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 64 025 899,98 (шестьдесят четыре миллиона двадцать пять тысяч восемьсот девяносто девять) гривен 98 коп. а именно:
- часть прибыли в размере 3 201 295 (три миллиона двести одна тысяча двести девяносто пять) гривен 00 коп. направить на формирование резервного фонда АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (балансовый счет 5021 «Резервные фонды»);
- часть прибыли в размере 1256 617,79 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч шестьсот семнадцать) гривен 79 коп. направить на покрытие убытков АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (балансовый счет 5031 «Непокрытые убытки прошлых лет»);
- часть прибыли в размере 59 532 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи) гривен 00 коп. направить на увеличение уставного капитала АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- часть прибыли в размере 35 987 (тридцать пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) гривен 19 коп. не распределять (зачислить на балансовый счет 5030 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»).
Выплату дивидендов акционерам АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» не осуществлять.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Правление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

6. Об увеличении уставного капитала АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» путем повышения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.
Проект решения:
увеличить размер уставного капитала АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» на сумму 59 532 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи)гривен 00 коп. до 333 597 000 (триста тридцать три миллиона пятьсот девяносто семь тысяч) гривен 00 коп. путем повышения номинальной стоимости акций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» до 3 676 (три тысячи шестьсот семьдесят шесть) гривен 00 коп. каждая за счет направления в уставный капитал части прибыли в размере 59 532 000 (пятьдесят девять миллионов пятьсот тридцать две тысячи)гривен 00 коп.

7. О выпуске акций новой номинальной стоимости.
Проект решения:
утвердить решение о выпуске акций АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» новой номинальной стоимости.

8. Назначение уполномоченного органа АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», которому предоставляются полномочия по:
- персональному уведомлению акционеров о принятых Общим собранием акционеров решениях и осуществлению действий по выпуску акций новой номинальной стоимости;
- осуществлению действий по совершении обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.
Проект решения:
назначить Правление АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» органом, который уполномочен на:
- осуществление персонального уведомления акционеров о принятых Общим собранием акционеров решениях и проведения действий по выпуску акций новой номинальной стоимости;
- осуществление действий по совершению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.

9. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Сыча Владимира Анатольевича;
прекратить полномочия Заместителя председателя Наблюдательного совета Коваленко Анны Николаевны;
прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Артюшенко Андрея Анатольевича;
прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Амер Елены Владимировны.

10. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

11. Об утверждении условий трудовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить следующие условия трудовых договоров, которые заключаются с членами Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
- срок трудового договора - до прекращения полномочий члена Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- оплата труда - согласно утвержденным Общим собранием акционеров смете и штатному расписанию АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- права и обязанности, ответственность сторон - согласно действующему законодательству Украины, Уставу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», Положению о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» и локальным актам АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Утвердить смету расходов на оплату труда членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Уполномочить Председателя Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Людвика К.А. подписать с Председателем и другими членами Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» трудовые договоры на условиях, утвержденных Общим собранием акционеров.

12. О внесении изменений в устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
утвердить изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.
Поручить Председателю Правления АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Людвику Константину Анатольевичу подписать новую редакцию Устава.
Правлению АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» совершить действия по регистрации новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством Украины.

13. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения в Положение об Общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

14. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения в Положение о Наблюдательном совете АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

15. О внесении изменений в Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения в Положение о Правлении АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

16. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

17. Об утверждении отчета о вознаграждении членов наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2018 году.
Проект решения:
Утвердить отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2018 год.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)*
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов, в т.ч.
9 360 791
8 913 068
Денежные средства и их эквиваленты
3 465 962
4 898 966
Долговые ценные бумаги
3 866 493
1 871 192
Денежные средства в других банках
9 918
9 915
Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам
1 855 124
2 011 237
Основные средства (по остаточной стоимости)
17 861
14 566
Всего обязательств, в т.ч.
9 012 486
8 630 693
Денежные средства клиентов
8 720 379
8 254 169
Денежные средства банков
37 209
63 930
Собственный капитал, в т.ч.
348 305
282 375
Уставной капитал
274 065
202 100
Нераспределенная прибыль прошлых лет
77
54
Чистая прибыль (убыток)
64 026
74 245
Среднегодовое количество акций (шт.)
90 750
90 750
Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию (грн.)
705,52
818,13
* Данные за отчетный период приведены из отчетности по состоянию на 31 декабря 2018 г.
Статьи финансовых активов представлены за вычетом резервов.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании акционеров состоится 19 апреля 2019 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. по адресу проведения Общего собрания акционеров. Датой составления списка акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, является 15 апреля 2019 года (24 час).
По состоянию на дату составления списка лиц, которым направляется уведомление о проведении Общего собрания акционеров, общее количество акций составляет 90 750 простых акций, в т.ч. 90 750 голосующих акций.
До даты проведения Общего собрания акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление с материалами возможно в рабочие дни, с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу местонахождения АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская, 16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л. Лисица, тел. для справок: 351 79 19, 351 79 00.
В день проведения Общего собрания акционеров ознакомление акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения Общего собрания акционеров. С информацией по проектам решений по каждому вопросу, включенному в проект повестки дня Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу собственного веб-сайта общества: www.ii-bank.com.ua
К началу Общего собрания акционеров акционер имеет право получать от общества письменные ответы на письменные вопросы акционера по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания акционеров и повестку дня Общего собрания акционеров.
Предложения акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».
Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а относительно кандидатов в состав органов общества - не позднее чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены Наблюдательного совета общества должны содержать информацию о том, является ли предложенный кандидат представителем акционера (акционеров), или о том, что кандидат предлагается на должность члена Наблюдательного совета независимого директора.
Предложение в проект повестки дня Общего собрания подается в письменной форме с указанием фамилии (наименования) акционера, который ее вносит, количества, типа и/или класса принадлежащих ему акций, содержание предложения к вопросу и/или проекта решения, а также количества, типа и/или класса акций, принадлежащих кандидату, который предлагается этим акционером в состав органов общества.
Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня акционеров, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, составленного в порядке, предусмотренном законодательством. Для регистрации с целью участия в Общем собрании акционеров акционер/представитель акционера должны предоставить документ, который идентифицирует личность акционера/представителя акционера, а представитель акционера - также документ, подтверждающий полномочия представителя на участие в Общем собрании.
Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяться депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на общем собрании от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами.
Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании акционеров может содержать задание относительно голосования, то есть перечень вопросов повестки дня общего собрания с указанием того, как и за какое (против какого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на Общем собрании акционеров представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на Общем собрании акционеров по своему усмотрению.
Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на Общем собрании нескольким своим представителям.
Акционер вправе в любое время отозвать или заменить своего представителя на Общем собрании акционеров. Предоставление доверенности на право участия и голосования на Общем собрании акционеров не исключает права участия в этом Общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя.

Наблюдательный совет


15.03.2019

29.03.2019
Предложение акционера об изменении проекта повестки дня
Решение Наблюдательного совета

Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета

04.04.2019

Отчет о вознаграждении членов Наблюдательного совета

04.04.2019

17.04.2019
 

Отдел кастодиальных услуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 22.08.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 24,950 25,200
  EUR 27,700 28,050
  GBP 30,000 30,650
  CHF 24,900 25,900
  RUR 0,330 0,400
  НБУ
  USD 25,2044
  EUR 27,9870
  GBP 30,5718
  CHF 25,7352
  RUR 0,3804
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов