О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Корпоративная документация
Общее собрание акционеров
Особеннная информация
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Общее собрание акционеров 19.04.2017

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская, 16) сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 19 апреля 2017 в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29, 4 этаж, зал заседаний (б / н).

Проект повестки дня Общего собрания акционеров:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)

1. Избрание счетной комиссии.
Проект решения:
выбрать счетную комиссию в количестве двух человек и в составе:
Дзюбы В.В., Лисицы Л.В.

2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
утвердить отчет Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Признать работу Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в отчетном периоде удовлетворительной.

3. О рассмотрении отчета Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
утвердить отчет Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Признать работу Правления в отчетном периоде удовлетворительной.

4. О рассмотрении отчета и выводов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
утвердить отчет Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» по итогам 2016 финансового года и достоверности финансовой отчетности по состоянию на 1 января 2017 года.

5. О рассмотрении выводов аудиторской фирмы по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2016 г.
Проект решения:
в связи с отсутствием необходимости не принимать меры по результатам рассмотрения выводов аудиторской фирмы ООО "АФ "ПКФ Аудит-финансы", сделанных по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2016 году.
Укреплять позитивные тенденции развития ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», сформировавшиеся в период его деятельности.

6. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2016 год.
Проект решения:
утвердить годовые результаты деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2016 год, отраженные в Годовой финансовой отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2016 год и в Консолидированной годовой финансовой отчетности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2016 год.

7. О распределении прибыли ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2016 год и определения части прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала.
Проект решения:
утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2016 год, остающейся в распоряжении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» после уплаты налогов и других обязательных платежей, в сумме 42 620 381 (сорок два миллиона шестьсот двадцать тысяч триста восемьдесят одна) гривна 83 коп.,
а именно:
- часть прибыли в размере 2 131 019 (два миллиона сто тридцать одна тысяча девятнадцать) гривен 09 коп. направить на формирование резервного фонда ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (балансовый счет 5021 «Резервный фонд»);
- часть прибыли в размере 40 474 500 (сорок миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) гривен 00 коп. направить на увеличение уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- часть прибыли в размере 14 862 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят две) гривны 74 коп. не распределять (зачислить на балансовый счет 5030 «Нераспределенная прибыль прошлых лет»).
Выплату дивидендов акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» не осуществлять.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Правление ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

8. Об увеличении уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» путем повышения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.
Проект решения:
увеличить размер уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» на сумму 40 474 500 (сорок миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) гривен 00 коп. до 202 100 250 (двести два миллиона сто тысяч двести пятьдесят) гривен 00 коп. путем повышения номинальной стоимости акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» до 2 227 (две тысячи двести двадцать семь) гривен 00 коп. каждая за счет направления в уставный капитал части прибыли в размере 40 474 500 (сорок миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи пятьсот) гривен 00 коп.

9. О выпуске акций новой номинальной стоимости.
Проект решения:
принять решение о выпуске акций ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» новой номинальной стоимости.

10. Назначение уполномоченного органа ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», которому предоставляются полномочия в части:
- персонального уведомления акционеров о принятых Общим собранием решения и осуществления действий по выпуску акций новой номинальной стоимости;
- проведение действий по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.
Проект решения:
назначить Правление ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» органом, уполномоченным на:
- осуществление персонального уведомления акционеров о принятых Общим собранием решений и осуществления действий по выпуску акций новой номинальной стоимости;
- проведение действий по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.

11. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Прекратить полномочия Председателя Наблюдательного совета Сыча Владимира Анатольевича.
Прекратить полномочия Заместителя председателя Наблюдательного совета Коваленко Анны Николаевны.
Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета Дмитрука Виктора Александровича.

12. Об избрании членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

13. Об утверждении условий трудовых договоров, заключаемых с членами Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить следующие условия трудовых договоров, заключаемых с членами ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
- срок трудового договора - до прекращения полномочий члена Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- оплата труда - согласно утвержденных Общим собранием акционеров сметы и штатного расписания ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»;
- права и обязанности, ответственность сторон - согласно действующему законодательству Украины, Уставу ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», Положению о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» и локальным актам ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Утвердить смету расходов на оплату труда членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Уполномочить Председателя Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Людвика К.А. подписать с Председателем и другими членами Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» трудовые договора на условиях, утвержденных Общим собранием акционеров.

14. О внесении изменений в устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
утвердить изменения в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.
Поручить Председателю Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Людвик Константину Анатольевичу подписать новую редакцию Устава.
Правлению ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» осуществить действия по регистрации новой редакции Устава в соответствии с действующим законодательством Украины.

15. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Уволить Председателя Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Прутенко Ирину Павловну.
Уволить члена Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Каминскую Юлию Яковлевну.
Уволить члена Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» Афанасьеву Оксану Владимировну.

16. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Прекратить действие Положения о Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

17. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

18. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

19. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
Проект решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», изложив его в новой редакции.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)*
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов
6 892 808
5 495 450
Основные средства
14 239
14 655
Вложения в ценные бумаги (во всех портфелях)
2 284 762
1 224 639
Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам
2 120 341
2 249 177
Средства в других банках
2 092 821
1 780 547
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства банка
319 861
198 003
Нераспределенная прибыль прошлых лет
39
439
Собственный капитал
208 130
165 511
Уставный капитал
161 626
136 307
Средства клиентов
6 366 980
5 022 484
Средства банков
15 486
43 658
Чистая прибыль (убыток)
42 620
26 231
Среднегодовое количество акций в обращении (шт.)
90 750
90 750
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)
-
-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода
-
-
Среднесписочная численность работников (лиц) за период
250
228
* Данные за отчетный период приведены из отчетности по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Статьи финансовых активов представлены за вычетом резервов.

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании состоится 19 апреля 2017 года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. по адресу проведения Общего собрания акционеров. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 12 апреля 2017 (24 час).
Для участия в Общем собрании акционеров общества акционер должен иметь паспорт, а представитель акционера - паспорт и доверенность с правом представлять интересы акционера на Общем собрании акционеров, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Во время подготовки к Общему собранию акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление с материалами возможно до 18 апреля 2017 (включительно), в рабочие дни, с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу местонахождения ПАО «МИБ»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская, 16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л. Лисица, тел. для справок: 3517919, 3517900.
В день проведения Общего собрания акционеров ознакомления акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения Общего собрания акционеров.
Предложения акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».
С информацией по проектам решений по каждому вопросу включенного в повестку дня Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу веб-сайта Банка - www.ii-bank.com.ua

Наблюдательный совет ПАО «МИБ»

 

Отдел кастодиальных услуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 14.06.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,300 26,550
  EUR 29,550 30,150
  GBP 33,100 33,900
  CHF 25,600 26,950
  RUR 0,390 0,430
  НБУ
  USD 26,4171
  EUR 29,8222
  GBP 33,5277
  CHF 26,6104
  RUR 0,4087
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов