О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Корпоративная документация
Общее собрание акционеров
Особеннная информация
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Общее собрание акционеров от 15.04.2015

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская,16) сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 15 апреля 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29-а, 4 этаж, зал заседаний (б/н).

Повестка дня:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)
1. Об избрании счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
3. О рассмотрении отчета Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
4. О рассмотрении отчета и выводов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
5. О рассмотрении выводов аудиторской фирмы по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации относительно финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2014 году.
6. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2014 год.
7. О распределении прибыли ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2014 год и определения части прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала.
8. Об увеличении уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» путем повышения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.
9. О выпуске акций новой номинальной стоимости.
10. О назначении уполномоченного органа ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», которому предоставляются полномочия относительно:
- персонального уведомления акционеров о принятых Общим собранием решениях и проведения действий относительно выпуска акций новой номинальной стоимости;
- проведения действий по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требования осуществить выкуп ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.
11. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
12. Об избрании членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
13. Об избрании Председателя и Заместителя председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
14. Об утверждении условий трудовых договоров, которые будут заключаться с Председателем и членами Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
15. О внесении изменений в устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
16. Об утверждении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
17. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
18. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании состоится 15 апреля 2015 года с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин. по адресу проведения Общего собрания акционеров.
Для участия в Общем собрании акционеров общества, акционер должен иметь паспорт, а представитель акционера - паспорт и доверенность с правом представлять интересы акционера на Общем собрании акционеров, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 08 апреля 2015 года (24 час.).
Во время подготовки к Общему собранию акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня.
Ознакомление с материалами возможно до 14 апреля 2015 года (включительно), в рабочие дни, с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу местонахождения ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская,16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л.Лисица, тел. для справок : 351 79 19, 351 79 00.
В день проведения Общего собрания акционеров ознакомление акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения Общего собрания акционеров.
Предложения акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)*
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов
3217827
1735410
Основные средства
13703
12724
Вложения в ценные бумаги (во всех портфелях)
110814
99828
Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам
1728624
1133455
Средства в других банках
961346
257737
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства банка
328817
196686
Нераспределенная прибыль прошлых лет
151
78
Собственный капитал
139019
123324
Уставный капитал
121424
110080
Средства клиентов
2744425
1430841
Средства банков
10010
33838
Чистая прибыль (убыток)
15695
12018
Среднегодовое количество акций в обращении (шт.)
90750
90750
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)
-
-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода
-
-
Среднесписочная численность работников (лиц) за период
205
193
* Данные за отчетный период приведены из отчетности по состоянию на 31 декабря 2014года.
Статьи финансовых активов представлены за вычетом резервов.

Правление

 

Отдел кастодиальных услуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 14.06.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,300 26,550
  EUR 29,550 30,150
  GBP 33,100 33,900
  CHF 25,600 26,950
  RUR 0,390 0,430
  НБУ
  USD 26,4171
  EUR 29,8222
  GBP 33,5277
  CHF 26,6104
  RUR 0,4087
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов