О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Корпоративная документация
Общее собрание акционеров
Особеннная информация
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Общее собрание акционеров от 15.04.2014

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»(местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская, 16) сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 15 апреля 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29-а, 4 этаж, зал заседаний (б/н).

Повестка дня:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)
1. Об избрании счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
3. О рассмотрении отчета Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
4. О рассмотрении отчета и выводов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
5. О рассмотрении выводов аудиторской фирмы по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации относительно финансово - хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2013 г.
6. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2013 год.
7. О распределении прибыли ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2013 год и определения части прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала.
8. Об увеличении уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» путем повышения номинальной стоимости акций за счет направления в уставный капитал части прибыли.
9. О выпуске акций новой номинальной стоимости.
10. О внесении изменений в устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», связанных с увеличением уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций.
11. Назначение уполномоченного органа ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», которому предоставляются полномочия по:
- персональному уведомлению акционеров о принятых Общим собранием решениях и проведению действий по выпуску акций новой номинальной стоимости;
- проведению действий по осуществлению обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.
12. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
13. О назначении членов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
14. О назначении Председателя Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
15. О прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
16. О назначении членов Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
17. О назначении Председателя и Заместителя председателя Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
18. Об утверждении условий трудовых договоров, заключаемых с Председателем и членами Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
19. Об утверждении изменений и дополнений в Положении о Наблюдательном совете ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании состоится 15 апреля 2014 года с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин.по адресу проведения Общего собрания акционеров.

Для участия в Общем собрании акционеров общества акционер должен иметь паспорт, а представитель акционера - паспорт и доверенность с правом представлять интересы акционера на Общем собрании акционеров, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины.

Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 9 апреля 2014 года (24 час).

При подготовке к Общему собранию акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня.

Ознакомление с материалами возможнодо 14 апреля 2014 года (включительно), в рабочие дни с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 час.) по адресу местонахождения ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская, 16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л. Лисица, тел. для справок: 351 79 19, 351 79 00.

В день проведения Общего собрания акционеров ознакомления акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)*
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов
1735410
1572592
Основные средства
12724
8708
Вложения в ценные бумаги (во всех портфелях)
99828
107300
Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам
1133455
807801
Средства в других банках
257737
446883
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства банка
196686
179758
Нераспределенная прибыль прошлых лет
78
21
Собственный капитал
123324
111290
Уставный капитал
110080
99825
Средства клиентов
1430841
1273057
Средства банков
33838
79267
Чистая прибыль (убыток)
12018
10854
Среднегодовое количество акций в обращении (шт.)
90750
90300
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)
-
-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода
-
-
Среднесписочная численность работников (лиц) за период
193
180
* Данные за отчетный период приведены с отчетности по состоянию на 31 декабря 2013р. Статьи финансовых активов представлены за вычетом резервов.

Правление

 

Отдел кастодиальных услуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 14.06.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,300 26,550
  EUR 29,550 30,150
  GBP 33,100 33,900
  CHF 25,600 26,950
  RUR 0,390 0,430
  НБУ
  USD 26,4171
  EUR 29,8222
  GBP 33,5277
  CHF 26,6104
  RUR 0,4087
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов