О банке
Руководство
Структура собственности Банка
Банки-корреспонденты
Членство в украинских и международных организациях
Реквизиты
Отчетность
Презентация Банка
Рейтинг
Информация об эмитенте
Корпоративная документация
Общее собрание акционеров
Особеннная информация
Услуги
Новости и пресс-релизы
Информация о системе гарантирования вкладов
Карьера
Отделения Банка
Сеть банкоматов
Контактная информация


Visa offers Премиальные услуги и скидки Visa
Мгновенный перевод с карты на карту
communal Оплата коммунальных услуг
Депозиты корпоративным клиентам
Депозиты физическим лицам
Аренда индивидуальных сейфов

Партнеры банка

S.W.I.F.T., Ассоциация «УкрСВІФТ»
Государственное ипотечное учреждение

Общее собрание акционеров от 10.04.2013

Уважаемый акционер!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (местонахождение: г. Киев, ул. Лаврская, 16) сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 10 апреля 2013 года в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29-а, 4 этаж, зал заседаний (б / н).

Повестка дня:
(перечень вопросов, выносимых на голосование)
1. Об избрании счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета Наблюдательного совета ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
3. О рассмотрении отчета Правления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
4. О рассмотрении отчета и выводов Ревизионной комиссии ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
5. О рассмотрении заключения аудиторской фирмы по результатам проверки финансовой отчетности и другой информации о финансово-хозяйственной деятельности ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» в 2012 году.
6. Об утверждении годовых результатов деятельности (годового отчета) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2012 год.
7. О распределении прибыли ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» за 2012 год и установлении части прибыли, направляемой на увеличение уставного капитала.
8. Об увеличении уставного капитала ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» путем повышения номинальной стоимости акций за счет части прибыли, направленной в уставный капитал.
9. О выпуске акций новой номинальной стоимости.
10. О внесении изменений в Устав ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», связанных с увеличением уставного капитала путем повышения номинальной стоимости акций.
11. Назначение полномочного органа ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК», которому предоставляются полномочия относительно:
- персонального уведомления акционеров о принятых Общим собранием решениях и выполнения действий по выпуску акций путем увеличения номинальной стоимости акций и обмена акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости;
- проведение действий относительно осуществления обязательного выкупа акций у акционеров, которые реализуют право требовать осуществления выкупа ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» принадлежащих им акций.
12. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».
13. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Правлении ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК».

Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем собрании состоится 10 апреля 2013 года с 10 час. 30 мин. до 11 часов 00 мин. по адресу проведения Общего собрания акционеров.

Для участия в Общем собрании акционеров общества акционер должен иметь паспорт, а представитель акционера - паспорт и доверенность с правом представлять интересы акционера на Общем собрании акционеров, оформленная согласно требованиям действующего законодательства Украины. Датой составления перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, является 4 апреля 2013 года (24 час).

При подготовке к Общему собранию акционеров акционеры общества имеют возможность ознакомиться с документами, которые необходимы для принятия решений по вопросам повестки дня. Ознакомление с материалами возможно до 9 апреля 2013 года (включительно), в рабочие дни, с 09-00 час. до 18-00 час. (обеденный перерыв с 13-00-14-00 час.) по адресу местонахождения ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»: г. Киев, 01015, ул. Лаврская, 16, отдел кастодиальных услуг, ответственное лицо за ознакомление с материалами собрания Л.Лисиця, тел. для справок: 351 79 19, 351 79 00.

В день проведения Общего собрания акционеров ознакомление акционеров и их представителей с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, происходит в месте проведения Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, вносятся в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах».

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс. грн.)*
Наименование показателя
период
отчетный
предыдущий
Всего активов
1572592
1802259
Основные средства
8708
10168
Вложения в ценные бумаги (во всех портфелях)
107300
202140
Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам
807801
625076
Средства в других банках
446883
752651
Средства в Национальном банке Украины и наличные средства банка
179758
201202
Нераспределенная прибыль прошлых лет
21
2530
Собственный капитал
111290
100421
Уставный капитал
99825
90750
Средства клиентов
1273057
1430782
Средства банков
79267
196185
Чистая прибыль (убыток)
10854
6912
Среднегодовое количество акций в обращении (шт.)
90300
75750
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.)
-
-
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода
-
-
Среднесписочная численность работников (лиц) за период
180
136
* Данные за отчетный период приведены с отчетности по состоянию на 31 декабря 2012г. Статьи финансовых активов представлены за вычетом резервов.

Правление

 

Отдел кастодиальных услуг
Тел.:     0 44 351 79 19
Email:   Lyudmila.Lisitsa@ii-bank.com.ua

Курсы обмена валют в кассах Главного банка по состоянию на:
09:00 часов 14.06.2019
  Валюта   покупка     продажа  
  USD 26,300 26,550
  EUR 29,550 30,150
  GBP 33,100 33,900
  CHF 25,600 26,950
  RUR 0,390 0,430
  НБУ
  USD 26,4171
  EUR 29,8222
  GBP 33,5277
  CHF 26,6104
  RUR 0,4087
Динамика Архив

[+] Курсы продажи банковских металлов